近来 ，央行月日我国人民银行发布“我国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业组织反洗钱和反恐怖融资管理方法》的起现告诉（银发〔2025〕124号）”（以下简称《方法》） 。
其间说到 ，金买金超从业组织展开人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖的需上 ，应当依据《方法》规则实行反洗钱责任。央行月日客户单笔或许日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖，起现从业组织应当勤勉尽责 ，金买金超遵从“了解你的需上客户”准则，依据客户特征和买卖活动的央行月日性质 、洗钱危险情况 ，起现展开客户尽职查询 。金买金超
客户单笔或许日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖的需上，从业组织应当依照规则在买卖产生之日起5个工作日内向我国反洗钱监测剖析中心提交大额买卖陈述 。央行月日《方法》自2025年8月1日起实施 。起现
金买金超
